华裔开发商诈骗银行贷款超过5千万

梁铃铃 2018-2-9 15:35 | 查看(5296)


49岁华裔开发商Kang Huang 以亲友、员工、假身分和贿赂银行行员的方式,成功从银行获得超过5千万的贷款,去年圣诞节在奥克兰高等法院承认10项控诉,今天法院判处他4年7个月刑期,必须服完2年3个月刑期才能申请假释。
Graham Lang法官法官认为Huang是有『预谋且精心策划』的犯罪,时间长达三年。 Huang利用奥克兰和汉米尔顿70个物业,向银行提出57个贷款申请,金额有5250万元,此外还向银行行员行贿7千元成功获得贷款,据了解此人目前人在中国。
Huang经营建筑开发生意前后有20年,主要建盖住宅。他认为向金融公司借贷成本太高,因此萌生向银行贷款,银行贷给一般住房的利息较低。他以亲友、员工为人头分别向ANZ、BNZ等银行申请贷款,有些申请人完全是伪造身分。
事件爆发后,ANZ成功向一名员工追回了39.4万元。
法官表示,有些被做人头的人根本不知道被利用。他还表示,因为Huang的诈骗行为,让银行对于住宅贷款的态度又更加严谨。
除了Huang以外,还有3名同伙将在本月底开审,分别是他的妻子Yan (Jenny) Jiang,律师Gang (Richard) Chen,两人被控以行骗取得利益,银行行员Zongliang (Charly) Jiang则是接受礼物行骗获取利益。三人均不认罪。